韓国外換銀行　「地下銀行」依頼で送金繰り返す - 東京・大阪

1 ：リスナァφ ★：2006/03/04(土) 19:15:01 株 0 ?

　金融庁は３日、無免許で顧客の送金を請け負う「地下銀行」の取引を引き受けていたとして、
銀行法に基づき韓国の大手銀行、韓国外換銀行（本店・ソウル）の東京、大阪両支店に
業務の一部停止命令を出した。海外送金を伴う新たな法人顧客との取引を、１０日から
３カ月間停止させる。

　地下銀行は、不法滞在者らの本国への不正な送金依頼を引き受け、正規ルートで送金する
違法組織。金融庁によると、同行東京支店では２００１年５月から０５年３月にかけ、
大阪府警が摘発した地下銀行の依頼で韓国側の支店へ送金を繰り返し、総額は１００億円超に
上っていた。

　この地下銀行は書類上、韓国の業者への貸し付けを偽装。それとは内容が食い違う
送金実態を韓国外換銀行は監視体制の不備から見過ごし、資金洗浄が疑われる取引の
届け出義務も怠っていた。また、口座開設など認可の必要な支店業務を、「相談所」名目で
認可を受けずに都内で行う違反も発覚したという。

　金融庁は昨年８−１０月、両支店に立ち入り検査し、一連の事実を把握。内部管理体制の
強化を求める業務改善命令も出した。４月３日までに業務改善計画を提出するよう求めている。

　地下銀行との取引では、０４年にブラジル銀行が処分を受けた例がある。

ソース：ZAKZAK 2006/03/04
http://www.zakzak.co.jp/top/2006_03/t2006030421.html